на земле, в небесах и на море


Наблюдательный совет

Положение  о  Наблюдательном  совете
Холдинговой Компании «Международная Логистическая Группа»
(ХК «МЛГ»)

1. Общие положения

1.1. В компетенцию Наблюдательного совета ХК «МЛГ» входит решение вопросов общего руководства деятельностью ХК «МЛГ».

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет ХК «МЛГ» руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ХК «МЛГ» и настоящим Положением.

1.3. Организационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета ХК «МЛГ» во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета ХК «МЛГ», кандидатура которого утверждается Наблюдательным советом ХК «МЛГ».

1.4. По решению Наблюдательного совета ХК «МЛГ» могут создаваться комитеты по отдельным вопросам деятельности ХК «МЛГ». Наблюдательный совет ХК «МЛГ» определяет персональный состав указанных комитетов, утверждает положения о комитетах, устанавливая их статус, порядок образования, функции, полномочия, порядок их работы и взаимодействия с органами управления и работниками ХК «МЛГ».

2. Компетенция Наблюдательного совета ХК «МЛГ»

2.1. К компетенции Наблюдательного совета ХК «МЛГ» относятся следующие вопросы:

  1. определение приоритетных направлений деятельности ХК «МЛГ»;
  2. образование исполнительных органов - назначение Генерального директора ХК «МЛГ» и досрочное прекращение их полномочий;
  3. использование резервного и иных фондов ХК «МЛГ»;
  4. создание филиалов и открытие представительств ХК «МЛГ»;
  5. внесение в Устав ХК «МЛГ» изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств ХК «МЛГ» и их ликвидацией;
  6. утверждение внутренних документов ХК «МЛГ», за исключением внутренних документов, утверждение которых Уставом ХК «МЛГ» отнесено к компетенции Генерального директора ХК «МЛГ»;
  7. утверждение Положения о Службе внутреннего контроля ХК «МЛГ» и назначение на должность руководителя Службы;
  8. создание при необходимости комитетов Наблюдательного совета ХК «МЛГ» по отдельным вопросам деятельности ХК «МЛГ», определение персонального состава комитетов Наблюдательного совета ХК «МЛГ», утверждение и внесение изменений в положения о комитетах Наблюдательного совета ХК «МЛГ».

2.2. В сфере осуществления внутреннего контроля к компетенции Наблюдательного совета ХК «МЛГ» относится:

  1. создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
  2. рассмотрение и утверждение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами ХК «МЛГ», Службой внутреннего контроля, иными структурными подразделениями ХК «МЛГ», аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
  3. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами ХК «МЛГ» рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета ХК «МЛГ», могут быть переданы на решение Генеральному директору ХК «МЛГ».

3. Порядок образования Наблюдательного совета ХК «МЛГ»

3.1. Наблюдательный совет ХК «МЛГ» избирается в количестве не менее пяти членов.

3.2. Членом Наблюдательного совета ХК «МЛГ» может быть только физическое лицо. В состав Наблюдательного совета ХК «МЛГ» могут быть избраны независимые члены Наблюдательного совета ХК «МЛГ» (независимые директора).

3.3. Председатель Наблюдательного совета ХК «МЛГ» избирается членами Наблюдательного совета ХК «МЛГ» из их числа большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета ХК «МЛГ».

Председатель Наблюдательного совета ХК «МЛГ» организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета ХК «МЛГ» и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае временного отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета ХК «МЛГ».

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета ХК «МЛГ»

Наблюдательный совет ХК «МЛГ» вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (без совместного присутствия членов Наблюдательного совета ХК «МЛГ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Ваши идеи совместного бизнеса и предложения о сотрудничестве Вы можете направить в Наблюдательный совет, или в центральный офис ХК МЛГ:

тел. 8-800-500-87-53
e-mail: mail@hkmlg.ru
Адрес: 603059, Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 39



ООО «Юниверсал Логистик Компани» © 2008-2014 Создание сайта SmartMedia.ru